发行H股相关 - 审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市议案[3][4] - 发行股票为境外上市外资股（H股）普通股，每股面值1元[6] - 拟发行H股股数不超发行后总股本20%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超发行H股股数15%超额配售权[9] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[8] - 发行价格通过订单需求和簿记建档协商确定[10] - 发行对象包括境外机构投资者等符合监管规定投资者[13] - 发行并上市后公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司[14] - 发行并上市相关决议有效期经股东大会审议通过起18个月，若取得备案/批准文件延长至发行并上市完成日[15] - 发行H股股票募集资金用于业务发展等[17] - 发行H股股票前滚存利润发行并上市后新老股东按持股比例共同享有[18] 授权与人员安排 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士处理H股发行并上市有关事项，授权期限经股东大会审议通过起18个月，若取得批准文件延长至发行并上市完成日[23][34] - 授权蔡华波、王景阳处理H股发行并上市相关事务[35] 公司治理调整 - 拟提名邓美珊为第三届董事会独立董事候选人[36] - 选举蔡华波为第三届董事会薪酬与考核委员会委员[38] - 将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，修改相关细则[39] - 确认H股发行并上市后董事角色及职能划分[41] 其他事项 - 拟聘请安永会计师事务所为H股发行并上市审计机构，需股东大会授权确定审计费用[42] - 决定终止向不特定对象发行可转换公司债券[43] - 子公司慧忆微电子拟实施股权激励，上海江波龙存储技术有限公司放弃优先认缴出资权，需股东大会授权办理相关事宜[45] - 决定于2025年1月3日14:30召开2025第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[47]