会议信息 - 会议于2024年11月26日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意9票，尚需股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意8票，刘仕洪回避，尚需股东大会审议[6] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》同意6票，三人回避，尚需股东大会审议[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》因非关联董事不足三人，提交股东大会审议[9] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[10]