证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-052 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架 协议暨关联交易的议案》； 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告>的议案》； 4、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司章程>的议案》； - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次 会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议 的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 ...