证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-035 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 (一) 审议通过了《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》 关联董事邸淑兵先生、王春蕊女士、孙恺先生、黄冬梅女士回避表决，非关 联董事以全体同意票通过本议案。 表决结果：回避 4 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的 公告》（公告编号：2024-036）。 (二) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体 董事，与会 ...