委员会人员构成 - 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，至少一名独立董事[3] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事至少占二名[9] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事至少占二名[17] - 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事至少占二名，至少有一名为专业会计人士[26] 委员会选举与任期 - 战略与 ESG 委员会成员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致，届满连选可连任[3] - 提名委员会成员由董事长等提名，董事会会议选举产生，任期与董事会一致，届满连选可连任[9] 委员会会议规则 - 战略与 ESG 委员会会议提前二天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[6] - 提名委员会会议提前二天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，提前二天通知，三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2 名及以上成员提议或必要时可开临时会议，提前二天通知，三分之二以上成员出席，决议须全体委员过半数通过[12][13][28] 委员会职责与权限 - 薪酬与考核委员会就董事、高级管理人员薪酬提建议，董事会未采纳需说明理由并披露[18] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议通过实施，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[19] - 审计委员会对披露财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，对董事会负责，配合监事会审计活动[27] - 审计委员会必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[30] 委员会其他规定 - 两个委员会实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[7][15] - 审计委员会会议表决方式多样，临时会议可通讯表决[14] - 审计委员会会议有记录，由董事会秘书保存，出席委员需签名[18] - 审计委员会通过议案及表决结果书面报公司董事会[19] - 出席审计委员会会议委员有保密义务[20] - 审计委员会实施细则自董事会审议通过之日起施行[21]