证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-081 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《关于增补董事的议案》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 关于增补董事的公告》。 此议案需提交至股东大会审议。 此议案需提交至股东大会审议。 3、审议通过了公司《关于拟设立员工持 ...