董事会换届 - 公司第四届董事会、监事会任期将于2024年12月26日届满[1] - 第五届董事会将由八名董事组成，其中独立董事不少于三名，董事任期三年[1] - 第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3，监事任期三年[2] 提名相关 - 现任董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可提名非独立董事和非职工监事候选人[3][4] - 现任董事会、监事会及单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东，可提名独立董事候选人[4] - 推荐人需在2024年11月26日前提交董事、非职工监事候选人名单及相关资料[5] 任职资格 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等十种情形者不能担任公司董事、监事[8] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等五种情形者，不得担任公司独立董事[10] - 原则上已在三家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人[11] - 独立董事候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[11] - 独立董事候选人最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[11] 提名文件 - 提名推荐须以书面方式作出，推荐人需提供董事、监事候选人推荐表等文件[12] - 若推荐人为公司股东，个人股东需提供身份证明复印件，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件等[13] - 提名推荐书面文件需在2024年11月26日前送达或邮寄至公司证券部[13] 候选人承诺 - 董事候选人承诺符合任职资格，不存在无民事行为能力等情形[23] - 监事候选人承诺符合任职资格，不存在无民事行为能力等情形[27] - 董事候选人需承诺公开披露资料真实完整，当选后有精力履职[24] - 监事候选人需承诺公开披露资料真实完整，当选后有精力履职[28] 其他要求 - 被提名人需具有5年以上法律、经济、财务、管理等履行独立董事职责必需的工作经验[31][38] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不具备独立性[32][39] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者上市公司前5名股东单位任职人员及其相关亲属不具备独立性[32][39] - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的候选人有不良纪录[33] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良纪录[33] - 过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务，需说明自解除职务之日起是否届满12个月[34] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[34] - 被提名人在金石资源集团股份有限公司连续任职未超过六年[34] - 以会计专业人士身份被提名，需具备三类资格之一且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[34] - 提名人已根据相关指引对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求[34] - 独立董事兼任境内上市公司数量不超3家，在金石资源连续任职不超6年[41] - 独立董事需具备三类资格之一且在专业岗位有5年以上全职工作经验[41] - 独立董事候选人需通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[41] - 各上市公司独立董事应自被确定提名之日起2日内向上海证券交易所报送履历表[48] - 工作经历需填写最近十年情况[53]