2 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 6 | | 四、议案二：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 9 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东 ...