董事会构成与任期 - 每届董事会董事任期三年，任期届满可连选连任[12] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[12] - 公司董事会设三名独立董事，含一名会计专业人士[20] - 独立董事任期三年，可连选连任但不超六年[19] 董事选举与任职资格 - 股东大会选举董事采用累积投票制，独董和非独董表决分别进行[13] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[21] - 董事会等可提名独立董事候选人[22] 董事会运作规则 - 董事会设秘书和办公室，可设专门委员会[8] - 审计等委员会中独董应占多数且召集人由独董担任[8][9][10] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[10] - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前14日、临时提前3日书面通知[41] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[41] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[16] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[16] 独立董事相关规定 - 独董每年对独立性自查，董事会每年评估并出具专项意见[22] - 独董连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[24] - 独董辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[25] - 独董每年现场工作不少于15日，工作记录保存10年[26] - 独董行使特别职权需全体过半数同意[29] - 关联交易等事项经独董过半数同意后提交董事会审议[29] 会议与决议相关 - 议案收集时提案及说明材料应在会议通知发出前10日递交办公室[45] - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每季一次[47] - 董事会会议预计宣派等情况，至少提前七个营业日公告[47] - 董事会决议表决特定项须全体董事三分之二以上同意，其余过半数同意[48] - 董事会会议记录需出席董事和记录人签名，保存不少于十年[50] - 董事需在决议上签字并对决议负责，异议董事可免责[51] 其他 - 首席执行官负责执行职责内或授权事项并汇报[55] - 董事长有权检查督促董事会决议执行[55] - 每次董事会需汇报前次决议执行情况并评价[55] - 本规则自股东大会审议通过，H股在港交所挂牌起执行[58]