股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-002 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 2 月 17 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第一次临时会议的通知。 2025年2月20日 1 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： 审议及批准《关于提议召开本公司2025年第一次临时股东大会的议案》（本议案具 体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第一次临时股东 大会的通知》）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经 ...