会议信息 - 会议通知于2025年1月14日以邮件发出[1] - 会议于2025年1月17日以通信方式召开[1] - 应出席董事13名，均亲自出席[1] 人事变动 - 同意聘任王凌升为董事会秘书[2] - 李玉焯不再兼任董事会秘书，仍任财务负责人[2] 议案表决 - 三项议案均13票同意，0票反对，0票弃权[4]