第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在 上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 A/J 座会议室以现场结合通讯方式召 开第三届董事会第十五次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 27 日以邮件 方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长徐广 福先生召集并主持。 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-004 新疆大全新能源股份有限公司 三、审议通过《关于公司 ESG 战略规划及重大性议题的议案》 一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应工商变更登 记的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《新疆大全新能源股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：20 ...