对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于战略布局和业务发展需要，拟出资设立全资子公司。全资子公司 暂定名称：四川戈碧迦新材料科技有限公司（以下简称"新公司"）,并以新公 司为主体投资建设中性硼硅药用玻璃项目。 新公司注册地址拟为四川省雅安市经济技术开发区，拟注册资本不超过 1 亿元人民币。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-079 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案已经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。本次对 外投资无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展 ...