中信银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 2025年第一次A股类别股东会 2025年第一次H股类别股东会 会议资料 二〇二五年三月二十五日 1 会 议 议 程 会议召开时间：2025年3月25日（星期二）9:30 会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8 层818会议室 2 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 2025年第一次临时股东大会会议资料： 议案一：关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜 授权期限的议案 ..................................................... 4 议案二：关于选举中信银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案 ..... 6 议案三：关于选举中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案 ... 9 2025年第一次A股类 ...