董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] - 董事会设战略与发展等4个专门委员会[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司对应指标10%以上需提交董事会审议[10] - 审议500万元以上除房屋外固定资产及其他资产处置需提交董事会审议[11] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[13] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日处理方式明确[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事会审议提案形成决议，多数情况需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[22][23] - 董事回避表决时，会议举行及决议通过条件明确[23] - 利润分配决议流程含审计报告相关要求[25] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[25] - 部分情况会议应暂缓表决[25] - 会议记录有内容要求，档案保存十年以上[25][28]