证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-054 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限 公司（以下简称"标的公司"）70%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》（以下简称《自律监管指引第 6 号》）《上市公司向特定对象发行可 转换公司债券购买资产规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事 会对公司实际情况和相关事项进行认真自查及分析论证后，认为公司符合现行法 律、法规及规范性文件规定的关于上市公司发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资 ...