业绩数据 - 2024年公司营业收入280.56亿元，同比减少14.52%[4] - 2024年公司归属于母公司股东净利润1.08亿元，同比减少95.24%[4] - 2025年公司预计营业收入300亿元[6] - 2025年公司预计净利润20亿元[6] - 2024年度公司合并报表可供分配利润126.46亿元，母公司报表可供分配利润82.91亿元[7] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利18.5元，共计派发现金红利44.19亿元[8] 公司决策 - 董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[14] - 《2024年董事会工作报告》等多项议案经董事会审议通过，部分尚需提请2024年年度股东大会审议批准[1][3][4][6][7][10][11][13][14][17][18] - 公司独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东大会上述职[2] - 2024年度高级管理人员薪酬议案经董事会审议通过，部分董事回避表决[17] 资金相关 - 公司及下属公司拟向金融机构申请不超过440亿元综合授信额度[19] - 北京东方雨虹防水技术股份有限公司拟申请不超过18亿元授信额度[19] - 公司及子公司拟为下属公司不超过260亿元综合授信提供担保[22] - 对资产负债率超70%的下属公司担保额度不超147.2亿元[22] - 对资产负债率未超70%的下属公司担保额度不超112.8亿元[22] - 公司及下属子公司拟为下游经销商不超5亿元贷款提供担保[25] - 公司拟为全资子公司天津虹致新材料有限公司提供不超1亿元人民币的履约和付款担保[28] - 子公司沈阳东方雨虹建筑材料有限公司拟为入园企业办理银行贷款提供不超6000万元人民币的阶段性担保[30] - 公司及子公司拟开展不超20亿元人民币的资产池业务并申请融资，担保总额度不超20亿元[32] - 公司拟使用不超40亿元人民币自有资金进行现金管理[34] - 公司开展商品期货套期保值业务保证金最高额度不超5亿元人民币[36] - 公司拟开展外汇套期保值业务，金额不超25亿元人民币或等值外币，预计动用交易保证金和权利金上限不超5亿元人民币或等值外币，有效期不超12个月[38] 其他事项 - 2024年度公司债务重组，作为债权人债务重组账面价值222,519.43万元，占最近一期经审计净资产比例8.92%；作为债务人债务重组账面价值46,876.51万元，占比1.88%[44][45] - 2024年年度股东大会定于2025年3月21日召开[45] - 2024年年度股东大会部分议案需以特别决议通过[46] - 《公司章程》原第九条修改，法定代表人由董事长或总裁改为经理，公司总裁为经理[49]