董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任总经理等职务的董事不超总人数1/2[5] - 董事候选人由现任董事会或持股3%以上股东书面提出[6] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[18] 股东权利 - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提案[23] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开2次，上下半年各1次[24] - 特定主体可提议召开临时会议[24] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日电话及传真通知[26] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[14] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露[14] 会议决议 - 经三分之二以上董事出席会议决议同意，可决定特定情形收购本公司股票[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 一名董事不得接受超两名董事委托[31] - 董事会审议通过议案须超全体董事人数半数投赞成票[36] - 关联董事回避时，对外担保事项须经无关联关系董事2/3以上通过[36] - 出席无关联关系董事不足3人，议案提交股东大会审议[36] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同议案[36] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[37] 其他 - 董事会会议档案保存期限为10年[39] - 本规则与法律等冲突时，以法律等规定为准[41] - 本规则自股东大会通过之日起生效[44]