公司基本信息 - 公司于2012年9月5日在深圳证券交易所上市，首次发行3098万股[7] - 公司注册资本为556,947,081元[7] - 公司发起设立时股份总数为8000万股，煌上煌集团持股64,488,000股，占比80.61%[12] - 公司股份总数为556,947,081股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 减少注册资本情形下，收购股份应10日内注销；其他特定情形6个月内转让或注销[16] - 特定情形下，用于员工持股等合计持有的股份数不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董高人员[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[62] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[65] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[66] 管理层任期 - 董事任期为3年，可连选连任[56] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[70] - 监事任期每届为3年，连选可连任[74] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报，季报披露时间也有规定[81] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的25%[82] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[87] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[89] - 公司董事长为褚浚，相关日期为2025年2月28日[107]