会议与决策 - 2024年1月1日至11月1日召开薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2024年1月1日至11月1日召开独立董事专门会议2次[6] - 2024年4月12日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2024年8月21日召开第二届第三十五次会议审议通过签署战略合作协议暨关联交易议案[13] - 2024年4月12日、5月8日会议审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[18] 人事变动 - 2024年4月12日聘任杨宇为副总经理、董事会秘书[20] - 2024年10月15日提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[20] 业绩与分配 - 2024年发布2023年年度业绩预告、2023年度业绩快报、2024年半年度业绩预告[27] - 2024年5月8日通过2023年度利润分配及转增股本方案，派现70,012,468.80元，转增178,677,655股，分配后总股本为543,325,930股[26] 合规情况 - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司未发生被收购情况[15] - 2024年度独立董事认为公司财务报告等信息真实、完整、准确[16] - 2024年度未发生聘任或解聘上市公司财务负责人情况[19] - 2024年度未发生股票激励、员工持股计划相关议案审核[22] - 2024年度未发生对外担保，无控股股东等占用非经营性资金情况[23] - 2024年度募集资金存放和使用符合规定[24] - 2024年度公司内部控制良好，未发现重大缺陷[29]