证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-003 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时）会 议于 2025 年 3 月 5 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事崔 鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参 加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于豁免 董事会会议提前通知时限的议案》。 同意豁免董事会会议提前通知时限召开第八届董事会第十五次（临时）会议。 二、会议以赞成票 14 票，反对票 ...