证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-001 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十三次会议通知已于 2025 年 3 月 1 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送 达全体董事。 2、召开方式：本次会议于 2025 年 3 月 11 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 以上非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大 会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公 司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第七 届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的 规定继续履行董事职责至第 ...