证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-015 三一重能股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第十五次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以邮件方式发送。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长周福贵先生主持，本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 董事会认为：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约 束机制，充分调动公司董事、监事、高 ...