公司治理 - 第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[12] 股权结构 - 对多家子公司持股比例为100%，对恒发建材持股60%，对蕉岭恒塔持股69.81%，对武平塔牌、信丰塔牌持股95%，对龙南京桥、定南京桥持股90%，对合微公司持股51%[15] 未来展望 - 致力于实现“两个主业，双轮驱动”发展格局[18] 人力资源战略 - 以吸引培养高素质专业人才为人力资源战略目标[18] 企业理念 - 以“诚信、规范、发展、效益”为企业经营理念[19] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的95%以上[5] - 制订《风险管理制度》进行风险识别[20] - 控制措施包括不相容职务分离控制等[21] - 交易授权分常规授权和特别授权[22] - 采购、销售和费用开支等常规业务审批程序有效执行[23] - 制定《财务管理制度》等完善会计核算和财务管理职能[25] - 依法设置会计机构，配备会计人员，设财务总监负责财务工作[26] - 基于不相容职责分离原则设置会计岗位，形成制衡机制[28] - 建立《资金管理及审批权限规定》等货币资金授权审批制度[28] - 出纳与稽核等岗位分离，支票等印章分人保管、异地存放[29] - 建立财产日常管理和定期清查制度，确保财产安全[29] - 采用动态管理体系，降低原材料等平均结存数量[31] - 建立并实施预算管理制度，规范预算编制等程序[31] - 建立运营分析控制制度，从多方面分析资产运营[31] - 建立薪酬激励管理制度，实施绩效考评控制[32] - 对经济业务及信息数据稽核，审计部进行专项审计[35] - 针对各项业务管理及流程建立重大风险预警和应急处理机制[35] - 证券投资按相关制度执行，健全风险投资内部控制[36] - 制订《合同管理制度》规范合同管理[36] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[41] 内控标准 - 财务报告内部控制潜在错报定量标准分利润总额>1亿和≤1亿两种情况[42] - 非财务报告内部控制直接财产损失定量标准分重大、重要、一般缺陷[44] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准[42] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定性标准[44][50] 项目实施 - 分步进行数字矿山、智能优化控制系统等项目实施[34] 工程管理 - 制订《基本建设管理规定》等加强工程管理[34][35] 系统应用 - 物控、生产、销售分别通过朗通系统等程序控制，财务用用友软件，公文处理用OA系统[33] 绩效考评 - 绩效考评从时序和方法上有具体规定[33]