会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年3月17日召开，7位董事全部参与表决[3] - 多项议案以7票同意通过，包括2024年度董事会、总经理工作报告等[4][5] - 公司董事会决定于2025年4月7日召开2024年度股东大会[22] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[10] - 2025年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超35亿元[17] - 2025年度公司开展委托理财业务，金额上限25亿元[17] - 2025年度公司开展证券投资业务，金额上限5亿元[19] - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，动用资金最高10亿元[21] - 公司及子公司拟开展衍生品交易业务，动用资金最高5亿元[21] 制度修订 - 《关于修订<内幕信息及知情人员登记管理制度>的议案》通过[22] - 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》通过[22] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》通过[22] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》通过[22]