公司结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[6] - 监事会由3名监事组成[6] 内部控制制度 - 公司制定《内控管理制度》《预算管理制度》等多项制度[8] - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准，利润总额错报≥5%为重大缺陷[22] - 明确非财务报告内部控制不同指标的缺陷评价标准[24][25] 业务管理策略 - 存货管理坚持以销定产原则控制库存积压风险[10] - 技术研发坚持“预研一代、中试一代、量产一代”理念[10] - 按交易性质和金额大小采取不同授权控制[13] - 实行不相容职务相分离原则[13] - 对存货每月盘点，固定资产每年清查盘点，财产保管与记录分开[14] - 制定制度规范采购与付款、销售与收款等业务及核算[16][17] - 建立科学灵活产品定价机制开拓市场[17] - 对生产全过程监督管理控制成本费用[17] - 定期对实物资产清查盘点及减值测试[19] - 建立科学授权审批程序和资金业务岗位责任制，加强印鉴章保管使用规定[19] - 制定关联交易决策制度保障公平公正公开[19] 内控情况总结 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[26][27] 制度优化 - 按关键控制活动梳理制度文件，查找偏差，识别缺失情况[27] - 逐步修订、完善或废止相关规章制度[27] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[28]