证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-002 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知已于 2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年3月15日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了 会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作 报告》 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作 报告》 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2024年年度股东大会上进行 ...