一、审计委员会基本情况 公司第十一届审计委员会，由独立董事武俊安先生、刘民英先生 及董事长李本斌先生3名成员组成，武俊安先生为审计委员会主任委 员。 神马实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会2024年度会议召开情况 6、2024年8月29日，审计委员会召开第六次会议。会议审议通过 了《关于披露2024年半年度财务会计报告的议案》和《关于披露2024 年半年度报告中的财务信息的议案》两项议案。 7、2024年10月29日，审计委员会召开第七次会议。会议审议通 过了《关于披露2024年第三季度财务会计报告的议案》和《关于披露 2024年第三季度报告中的财务信息的议案》两项议案。 8、2024年12月13日，审计委员会召开第八次会议。会议审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 三、审计委员会2024年度主要工作情况 1、监督及评估外部审计机构工作 2024年，审计委员会共召开了八次会议，情况如下： 1、2024年1月16日，审计委员会召开第一次会议，会议审议通过 了《关于公司编制的2023年度财务会计报表的议案》、《关于公司2023 年度审计工作时间安排的议案》和《关于 ...