公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 报告期内召开董事会会议11次，股东大会会议5次[4] - 报告期内董事会专门委员会召开10次会议[4] - 报告期内召开独立董事专门会议4次[4] 人员情况 - 付松年应参加董事会11次，亲自出席11次，通讯参加4次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会5次[4] - 付松年报告期内在公司现场工作时间不低于15天[6] - 2024年3月14日提名刘明为第三届董事会非独立董事候选人[12] - 2024年5月29日选举刘健担任副董事长，聘任成学平担任总经理[12] - 2024年8月23日聘任刘明、黄淮担任副总经理[13] 会议决议 - 2024年3月5日审议通过转让控股子公司股权暨关联交易公告[9] - 2024年4月19日审议通过预计2024年度日常关联交易公告[9] - 2024年7月4日审议通过转让专利权暨关联交易公告[9] - 2024年8月23日审议通过续聘2024年度审计机构议案[11] - 2024年3月14日通过调整2020年限制性股票激励计划授予价格等议案[13] - 2024年8月29日通过2024年员工持股计划草案及其摘要、管理办法议案[14] - 2024年4月19日审议通过2023年度利润分配预案[16] 信息披露 - 2024年4月20日、4月30日、8月24日、10月30日披露相关报告[10] 其他 - 报告期内公司及股东各项承诺严格遵守[9] - 2025年独立董事付松年将继续履职助力公司发展[19] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人等特定情形[11][17]