证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-018 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方 式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 9 日 （七）出席对象： 1、在 2025 年 4 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 4 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 （二）召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...