市场扩张和并购 - 公司拟现金收购南岳生物100%股权，基础对价42亿元，若2025年采浆量达305吨，另付或有对价5000万元[3][7][8] - 87.9766%股权转让方以36.95亿元转让股权，湖南兴湘基金以5.05亿元转让12.0234%股权[7] - 本次交易预计对上海莱士合并报表层面商誉影响约30 - 34亿元[3] - 2025年3月25日董事会会议审议通过交易，无需提交股东大会审议，但需境外反垄断审批[8] - 交易完成后公司将直接持有南岳生物100%股权[29] 业绩总结 - 2024年9月30日资产总额为137,281.80，较2023年12月31日增长约5.12%[31] - 2024年9月30日负债总额为53,429.17，较2023年12月31日下降约12.20%[31] - 2024年1 - 9月营业收入为44,720.03，较2023年度下降约31.96%[31] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为7,218.48，较2023年度下降约25.08%[31] - 按2024年1 - 9月经营情况测算，交易完成后公司营业收入、毛利润、归母净利润将分别增加4.47亿元、0.81亿元、0.72亿元，涨幅约7%、4%、4%[80] 用户数据 - 南岳生物2024年年度采浆量为278吨，拥有9个在采浆站且全部位于湖南省内[26] - 截至目前，湖南省内共15家单采血浆站及2家分站，交易完成后上海莱士将拥有11家单采血浆站及1家分站[77] 新产品和新技术研发 - 标的公司拥有4项在研产品管线，将与公司现有资源协同互补[78] 其他新策略 - 协议签署日当日，上海莱士支付5%（1.84750732亿元）第一笔对价至共管账户[52] - 签署日起5个工作日内，上海莱士支付45%（16.62756591亿元）第二笔对价至共管账户[53] - 登记日，上海莱士支付45%（16.62756591亿元）第三笔对价至各转让方指定账户[55] - 交割日起12个月届满后10个工作日内，上海莱士支付剩余5%（1.84750732亿元）第四笔对价[56] - 《12.0234%股权转让协议》签署日当日，上海莱士支付相当于对价5%（2524.9268万元）的第一笔价款至共管账户[68] - 《12.0234%股权转让协议》签署后5个工作日内，上海莱士支付相当于对价45%（2.27243409亿元）的第二笔价款至共管账户[69] - 上海莱士于交割日当日支付相当于对价50%（2.52492677亿元）的第三笔价款[69] - 转让方需确保南岳生物剥离多项非主营业务和资产并收到相应款项[58] - 不竞争期限自协议签署日起至交割日后2年，转让方及其关联方有相关限制[60] - 若出现特定情况，上海莱士有权终止协议并要求违约方承担15%违约责任[62]