会议与议案 - 中集集团第十届董事会2025年度第7次会议于3月27日召开，9名董事参加表决[2] - 会议审议通过《中集集团2024年度董事会工作报告》等多项议案[3][5][8][10][12][14][17][20][22][23][24][25][26][29][33][35][36] - 同意将多项议案提请股东大会审议批准[4][6][9][11][13][16][19][28][32] 人事提名与聘任 - 提名麦伯良为第十一届董事会执行董事候选人，朱志强等6人为非执行董事候选人[27] - 提名张光华等3人为第十一届董事会独立非执行董事候选人[31] - 聘任李胤辉、王小岩为副总裁，曾邗为副总裁兼财务总监，任期至2024年年度股东大会止[34] 制度修订 - 审议通过修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[35] - 审议批准《关于可持续发展治理优化的议案》，包括修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》[36] 股东回报与授权 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[37] - 董事会提请股东大会给予股票发行一般性授权，发行股份数量总和不超2024年度股东大会通过之日公司已发行总股本的20%[55] - 董事会提请股东大会给予回购股份一般性授权[42] 业务决策 - 公司终止分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市[44] - 公司开展2025年度衍生品套期保值业务[45] 报告提交 - 独立董事提交2024年度述职报告[48] - 董事会提交2024年度对独立董事独立性自查专项报告[48] - 审计委员会提交2024年审会计师履职情况评估及监督报告[48] 股份回购 - A股回购股份总数不得超已发行A股总股本的10%，H股回购股份总数不得超已发行H股总股本的10%[62] - 回购股份应在三年内转让或者注销，被注销股份票面总值从公司注册资本中核减[65] - 回购股份一般性授权经股东大会批准后生效，至公司2025年度股东大会结束之日（除非延续）或股东大会撤销修订该授权较早者为止[66] - 本次股份回购授权行使若对公司营运资金或资产负债水平产生重大不利影响，董事会将不行使该授权[67] 战略委员会调整 - 本次修订在原董事会战略委员会职责基础上增加可持续发展（ESG）管理职责，名称变更为董事会战略与可持续发展委员会，人员组成和任期不变[69] - 战略委员会负责对公司长期发展战略、可持续发展（ESG）事宜和重大投资决策进行研究并提出建议[69] - 董事长认为必要等情况时，主任委员应在十个工作日内召集战略委员会会议[70]