会议召开情况 - 2024年第六届董事会召开7次会议，独立董事均亲自参加[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2024年独立董事组织召开1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事参加2次战略委员会会议[5] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议[6] 财务与担保 - 截止2024年12月31日，公司对外担保发生额和余额均为0.00万元[8] - 2024年按时编制并披露多份报告，财务数据真实准确[11] 决策事项 - 2024年3月17日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 《关于2023年度公司董监高薪酬的议案》经2023年度股东大会审议通过[12] - 2024年6月11日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[12] 其他情况 - 独立董事对2024年第一次临时股东大会相关议案征集投票权，无股东委托[7] - 独立董事对续聘立信会计师事务所发表事前认可意见[8] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15天[9] - 公司无控股股东等关联方担保情况，有对外担保管理制度[9] - 2024年独立董事关注关联交易，未发现损害利益情形[11] - 续聘会计师事务所程序合规，股权激励审批合法合规[11][12]