会议情况 - 2024年第六届董事会召开7次会议，独立董事均亲自参加[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事亲自参加[3] - 2024年独立董事主持薪酬与考核委员会会议4次[4] - 2024年独立董事参加审计委员会会议5次[5] - 2024年独立董事参加提名委员会会议1次[6] 担保情况 - 截止2024年12月31日，公司对外担保发生额和余额均为0.00万元[8] - 公司不存在为控股股东等关联方提供担保情况[9] 报告与制度 - 2024年按时编制并披露多份报告，财务数据真实准确[11] - 公司于2008年9月制定《对外担保管理制度》[9] 人事与计划 - 2025年公司董事会将进行换届选举[15] - 2024年通过2024年限制性股票激励计划相关议案[13] 审计相关 - 拟续聘立信会计师事务所，独立董事认为有利保障审计质量[8] - 2024年3月17日审议通过续聘立信为2024年度审计机构[12]