会议召开情况 - 2024年第六届董事会召开7次会议，独立董事均亲自参加[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事亲自参加[3] - 2024年审计委员会召开5次会议，由独立董事组织[4] - 2024年战略委员会召开2次会议，独立董事参加[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事参加[5] 重要事项决策 - 2024年6月28日独立董事就限制性股票激励计划征集投票权，无股东委托[6] - 2024年3月17日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年5月31日相关会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[12] 财务与担保情况 - 截止2024年12月31日，公司对外担保发生额和余额均为0.00万元[7] - 2024年按时编制并披露多份报告，财务数据真实准确[10] 制度与合规情况 - 2008年9月制定《对外担保管理制度》规范对外担保行为[8] - 2024年独立董事履职未发现关联交易损害股东利益情形[10] - 续聘会计师事务所程序合规[11] - 2023年度薪酬及激励考核制度执行程序合规[11] - 股权激励审批程序合法合规，不损害公司及股东利益[13]