一、 独立董事的基本情况 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人方燕，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"天坛生物"）的独立董事，2024年度，按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 2024年度，本人作为业绩考核与薪酬委员会主任委员、审计与风险 管理委员会委员、提名委员会委员，认真履行职责，积极参加公司各专 门委员会会议和独立董事会议，其中：业绩考核与薪酬委员会1次、审 计与风险管理委员会5次、提名委员会2次、独立董事会议3次，在公司 重大事项决策方面发挥应有作用。 二、 2024年度履职概况 （一）出席2024年度董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议11次、股东大会1次。本人作为 独立董事亲自出席董事会会议10次、委托出席董事会会议1次，出席股 东大会1次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。履职期间，本 人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持 了充分沟通，以客观 ...