公司基本信息 - 公司于2001年4月18日获批首次发行2500万股人民币普通股，5月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为3416997409元[6] - 公司增值电信业务经营许可证有效期至2025年06月18日和2025年09月09日[12] - 公司股份总数为3416997409股，股本结构为普通股3416997409股[18][19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等情形三年内转让或注销[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对违法董事等提起诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度终结后六个月内召开[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[47][50] - 公司召开年度股东大会提前20日通知，临时股东大会提前15日通知[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[54] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[59] - 董事会等有权向公司提出提案，3%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[64] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[67] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[67] - 普通决议经出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议经三分之二以上通过[68] - 公司一年内购买、出售重大资产等超最近一期经审计资产总额30%，需特别决议通过[69] 董事相关 - 董事任期三年，有七种情形之一者不能担任，违反规定选举无效[84][85] - 董事可由经理等兼任，职工代表担任董事总计不得超总数的1/2[86][87] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，关联事项决议须非关联董事半数以上通过[91] - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席会议，视为不能履行职责，董事会2日内披露辞职情况[92] - 独立董事由专家担任，至少一名会计专业人士，需五年以上相关工作经验，原则上最多在三家上市公司兼任[97][98] - 特定人员及其直系亲属不得担任独立董事，公司董事会等可提候选人，任期与其他董事相同，连任不超六年[99][100][101] - 独立董事连续3次未亲自出席会议，由董事会提请撤换，辞职致比例低于三分之一，报告在下任填补缺额后生效[101][102] - 2名以上独立董事认为资料不充分等可联名要求延期召开会议或审议事项[104] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士，由七名董事组成，设董事长、副董事长[109] 其他治理相关 - 公司应披露董监高报酬情况，董事会就非标准审计意见向股东大会说明[112] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需股东大会审议，10%以上等六种情况由董事会审议，低于标准由总经理审批[113][114][116] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[117] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，六种情形董事长10日内召集临时会议，通知提前5日[118][119][120] - 董事会会议由过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过，会议记录保存十年[121][127] - 董事会设董事会秘书，由董事会委任[130] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超总数二分之一[136] - 经理每届任期三年，可连聘连任[138] - 公司职工代表担任监事为人数的三分之一，监事每届任期三年，可连选连任，连续二次不能出席会议应撤换[143][147] - 公司设监事会，由三名监事组成，设主席一人，每六个月至少召开一次会议[150][152] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[156] - 公司利润分配先弥补亏损，提取10%法定公积金，再提任意公积金，最后支付股利，法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[158][160] - 法定公积金转股本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[159] - 公司股东大会决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[159] - 有盈利等条件时，现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%，不同阶段有不同比例要求，调整政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[164][165][166] 公司变更与清算相关 - 公司合并或分立，10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[183] - 公司减资，10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[187] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[191] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权，清算组30日内办理注销登记并公告终止[191][194][199]