会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年3月28日召开，应到董事8人，实到8人[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][6][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票[8] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票[7] 薪酬情况 - 每位独立董事2025年度年度津贴为8万元（税后）[7] 审议安排 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][14][16][17][19] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[5][8][11][13][15][18][20][21][22] 其他审议 - 公司审计委员会对《2024年度财务决算报告》等议案事前审议并发表同意意见[6][9][14][15] - 公司薪酬与考核委员会对董事和高管薪酬议案进行审议[7][8] - 公司保荐机构出具2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告[13] 特别议案 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，同意8票，反对0票，弃权0票[23] - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议，同意8票，反对0票，弃权0票[24] - 审议通过拟使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，同意8票，反对0票，弃权0票[25] - 审议通过拟使用闲置自有资金委托理财议案，需提交股东大会审议，同意8票，反对0票，弃权0票[27] - 审议通过董事会对独立董事独立性自查情况专项报告，同意5票，反对0票，弃权0票，3名独立董事回避表决[28] - 审议通过2024年度独立董事述职报告，同意8票，反对0票，弃权0票[29] - 审议通过2024年度会计师事务所履职情况评估报告，同意8票，反对0票，弃权0票[30] - 审议通过审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，同意8票，反对0票，弃权0票[32] - 审议通过补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计议案，同意8票，反对0票，弃权0票[33] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会议案，同意8票，反对0票，弃权0票[36]