会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月28日在公司306会议室召开[2] - 出席会议的股东和代理人69人，所持表决权29,082,055，占公司表决权36.0812%[2] - 公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书均出席会议[5] 议案表决 - 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合规定条件议案，同意票数29,006,891，占比99.7415%[6] - 本次交易整体方案同意票数29,005,721，占比99.7375%[6] - 发行股份购买资产多项具体方案同意票数均为29,005,721，占比99.7375%[7][8][10] - 发行可转换公司债券购买资产多项具体方案同意票数多为29,005,721，占比99.7375%[10][11][12] - 发行可转换公司债券购买资产债券利率及还本付息方案同意票数29,007,921，占比99.7450%[12] - 发行可转换公司债券购买资产相关多数议案普通股同意票数为29,005,721，占比99.7375%[13][14][15][16][17][18] - 发行可转换公司债券购买资产转股年度股利归属议案普通股同意票数29,010,087，占比99.7525%[14] - 决议有效期议案普通股同意票数29,059,852，占比99.9236%[16] - 普通股对“公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市”议案同意票数29,056,949，占比99.9136%[19] - 普通股对“公司本次交易预计不构成关联交易”议案同意票数29,054,749，占比99.9061%[19] - 普通股对“符合《上市公司监管指引第9号》规定”议案同意票数29,057,252，占比99.9147%[20] - 普通股对“符合《上市规则》等规定”议案同意票数29,059,352，占比99.9219%[21] - 普通股对“公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况”议案同意票数29,056,749，占比99.9129%[22] - 普通股对“本次交易相关审计报告等”议案同意票数29,059,352，占比99.9219%[22] - 普通股对“本次交易定价依据及公平合理性说明”议案同意票数29,059,352，占比99.9219%[23] - 普通股对“制定《华海诚科向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》”议案同意票数29,002,718，占比99.7271%[24] - 普通股对“提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易相关事宜”议案同意票数29,004,291，占比99.7326%[24] - 5%以下股东对“公司本次发行股份、可转换公司债券”议案同意票数309,926，占比80.481%[24] - 普通股表决中，同意票数29,058,019，占比99.9173%[25] - 公司发行股份等相关议案，多数同意票数为308,756，占比80.177%[26][27][28] - 发行可转换公司债券购买资产债券利率及还本付息议案，同意票数310,956，占比80.748%[27] - 发行可转换公司债券购买资产转股年度股利归属议案，同意票数313,122，占比81.311%[28] - 决议有效期议案，同意票数362,887，占比94.234%[28] - 募集配套资金金额为308,7（单位未明确），占比80.177%[29] - 公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，赞成票数359,984，占比93.480%[30] - 公司本次交易预计不构成关联交易，赞成票数357,784，占比92.909%[30] - 公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，赞成票数357,784，占比92.909%[30] - 符合《上市公司监管指引第9号》等相关规定，赞成票数360,287，占比93.559%[30] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，赞成票数360,287，占比93.559%[30] - 符合《上市规则》等相关规定，赞成票数362,387，占比94.104%[31] - 与交易对方签订附生效条件的购买资产协议之补充协议，赞成票数362,387，占比94.104%[31] - 公司停牌前20个交易日内股票价格未出现异常波动，赞成票数362,387，占比94.104%[31] - 议案19中赞成票359,884，占比93.454%[32] - 议案20中赞成票361,054，占比93.758%[32] - 议案21中赞成票305,753，占比79.397%[32] - 议案22中赞成票307,326，占比79.806%[32] 其他信息 - 本次议案1 - 22对中小投资者单独计票[33] - 议案1 - 18、19、20、22为特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过[33] - 本次股东大会见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所，律师为齐凯兵、吴亚星[34] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效，形成的决议合法有效[35] - 公告发布时间为2025年3月29日[37] - 报备文件包括股东大会决议、法律意见书和其他文件[37]