海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 3 月 14 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第一次会议的通知。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-010 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议主持人：董事长高玉玲 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2024 年年度 报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告 摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网）。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开 ...