会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案9票同意、0票反对、0票弃权，含2024年度董事会工作报告等[2][5][7][8][9][10][13][14] - 《关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》5票同意、0票反对、0票弃权，4位独立董事回避表决[11] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利1.12元（含税），不转增股本和送红股[14] - 可参与利润分配股数为1,746,481,400股，拟派发现金红利1,956,059,168.00元（含税），占2024年净利润49.72%[14] 额度安排 - 2025年度为控股子公司新增担保额度不超20亿元[16] - 为非关联方客户提供担保累计额不超20亿元[17] - 2025年度向金融机构申请融资额度不超70亿元[19] - 使用不超60亿元闲置资金投资理财产品[20] - 套期保值最大交易保证金不超10亿元[22] 其他事项 - 续聘立信、德勤为2025年度审计机构[22] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[23] - 同意召开2024年年度股东大会[24] - 担保额度自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开有效[16][17] - 融资、理财、套期保值额度自董事会批准起一年内有效[19][20][22]