证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-022 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》，定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）以现场 投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股 东会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）1 ...