人员变动 - 独立董事成先平于2024年7月4日离任[2] - 2024年度公司第三届董事会任期届满，审核通过第四届董事候选人[23] 会议出席情况 - 成先平应出席董事会7次，实际出席7次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次[5] - 2024年度公司召开5次审计委员会会议，成先平应出席2次，实际出席2次[9] - 2024年度公司召开2次战略委员会会议，成先平应出席1次，实际出席1次[9] - 2024年度公司召开3次提名委员会会议，成先平应出席3次，实际出席3次[9] - 2024年度公司召开5次薪酬与考核委员会会议，成先平应出席3次，实际出席3次[10] 履职情况 - 成先平对出席的董事会会议审议议案均投赞成票，无反对票及弃权票[7] - 2024年成先平与公司内部审计机构及外部会计师事务所就审计计划等进行沟通[12] - 2024年成先平督促公司完成信息披露工作[15] - 成先平通过多种方式与公司中小投资者建立联系并听取意见[16] 公司事项 - 2024年度日常关联交易预计议案经相关会议审议，关联交易事项履行审议程序并披露[17] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 2024年度公司不存在被收购情形[19] - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告，符合相关规定[20] - 2024年续聘中汇会计师事务所为年度审计机构[22] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[22] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬结合经营情况制定发放[24] 股权事项 - 2024年4月3日同意作废619,551股第二类限制性股票并办理归属事宜[25] - 2024年4月29日同意对激励计划预留授予部分第一个归属期股票办理归属事宜[26]