北京宇信科技集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二五年三月 第一章 总则 第一条 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会由本公 司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股东会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港联交所上市规则》"）等有关规定及《北京宇信科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形 ...