会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应出席6次，实际出席6次[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2023年年度股东大会[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议通过相关议案并发表意见[4] 重要会议及审议事项 - 2024年4月7日召开第四届董事会第二次会议，审议多项关联交易等议案[5][11][14][15] - 2024年8月23日召开第四届董事会第五次会议，审议增加2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月2日召开第四届董事会第七次会议，审议收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[12] 报告披露 - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 其他审议事项 - 2024年4月7日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》议案[14] - 2024年4月7日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[15] - 2024年4月25日审议通过调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件议案[16][17] - 2024年8月5日补选边文凤女士为公司第四届董事会独立董事[18] - 2024年4月7日审议通过公司董事和高级管理人员薪酬方案议案[19] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作时间16天，对公司进行多次考察[9] - 2024年独立董事按规定履行义务，提升决策水平[20] - 2025年独立董事将加强法规学习，提升专业能力，维护权益[20]