会议信息 - 董事会会议于2025年3月28日在连云港召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10][12][13][14][15][16][17][18] - 高层管理人员2025年薪酬与考核方案同意4票，关联董事回避[24] 资金相关 - 2025年拟向4家金融机构申请不超3亿综合授信，信用担保[18] - 以自有闲置资金委托理财议案待股东大会审议[19] 项目建设 - 自动化立体库及综合车间等工程概算投资16973.76万元[23] - 建成后预计年产15亿片盐酸二甲双胍缓释片、5亿片复瑞彤[23] 其他事项 - 拟根据2024年利润分配预案增注册资本并修改章程[26] - 制定董事2025年薪酬方案，独立董事津贴10万/年（税前）[29]