股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为184,086,277股，王荣与王隆英夫妇合计持股67,935,780股，占比36.90%[6] - 按发行上限5,500万股测算，发行完成后王荣与王隆英夫妇直接及间接控制表决权比例为28.41%[6] - 截至2025年2月28日，公司前十大股东持股92,718,432股，占比49.69%[10] - 截至2025年2月28日，发行人证券持有人数为9,440人[11] 股东相关规定 - 除实际控制人外，单一发行对象及其一致行动人认购后持股比例不得超发行后总股本10%，超部分认购无效[15] - 单一发行对象及其一致行动人认购后持股达发行后总股本3%及以上，需出具不谋求控制权承诺[15] 收购情况 - 截至权益登记日，公司已支付收购创业德力68%股份的股权转让款，变更登记手续未完成[14] 前次募投项目 - 前次公开发行募集资金总额15196.42万元，净额13563.70万元，截至2023年12月31日使用完毕并完成账户注销[43] - 前次募投项目预计总投资20480.90万元，达产后年均新增净利润4884.00万元，投资回收期（税后）6.19年，投资收益率（税后）23.85%[43] - 2023年前次募投项目收入32693.36万元，成本26727.25万元，净利润2001.05万元[49] - 2024年1 - 9月前次募投项目收入20969.44万元，成本16883.82万元，净利润1505.01万元[49] 违规整改 - 2022年11 - 12月使用684万元募集资金置换建设款，占总额4.73%，未履行审议及披露义务[43] - 公司强化合规意识，对相关人员展开合规与信息披露相关专题培训[87] - 自2023年开始，公司未再发生募集资金违规事宜[89] 本次募集资金 - 公司本次拟募集资金30988.02万元，其中22955.16万元用于智慧新能源电网装备项目，8032.86万元用于金加工车间柔性化生产线技改项目[113] 主营业务收入 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年主营业务收入分别为77912.51万元、98369.88万元、85468.23万元[117] 产品收入占比 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年变压器收入占比分别为34.39%、49.81%、49.33%[117] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年高低压成套开关设备收入占比分别为26.64%、26.57%、33.57%[117] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年户外成套设备收入占比分别为21.60%、20.13%、14.28%[117] 产能相关 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年变压器产能分别为560.70万千伏安、693.56万千伏安、494.55万千伏安[119] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年变压器产能利用率分别为81.64%、90.91%、95.64%[119] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年变压器产销率分别为74.28%、86.97%、88.44%[119] 在手订单 - 截至2024年9月30日，变压器在手订单为25748.85万元[118] - 截至2024年9月30日，公司户外成套设备在手订单为10,681.71万元，与2023年9月30日相比增长30.86%[145] 项目规划 - 智慧新能源电网装备项目建成后将新增年产3200套新型电力系统装备的生产能力[128] - 金加工车间柔性化生产线技改项目将现有生产线改造成金加工柔性生产线，建成后配套全厂金加工及表面处理工序，降低成本[113] 成本效益 - 生产线技改后预计降低直接材料成本约185.35万元[175] - 项目实施后节约人工约30人，每年降低直接人工成本约270.00万元[177] - 项目建成后每年新增折旧费522.25万元[178] 项目投资 - 智慧新能源电网装备项目总投资22955.16万元，其中固定资产投资20058.18万元、建设期利息490.00万元、铺底流动资金2406.98万元[182] - 金加工车间柔性化生产线技改项目总投资8032.86万元，固定资产投资7172.20万元，铺底流动资金860.66万元[198]