证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-003 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十八 次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 31 日下午在上海以现场会议方式召开，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会 成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议： 一、2024 年度董事会报告的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、2024 年年度报告及摘要的议案 2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已 ...