会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事出席2次股东大会，出席率100%[2] - 独立董事出席9次董事会，通讯参会9次，出席率100%[4] 议案审议 - 2024年3月15日同意下属公司收购参股公司股权暨关联交易议案[6] - 2024年3月22日同意2023年度利润分配等多项议案[6] - 2024年5月21日同意调整下属公司收购参股公司股权价格暨关联交易议案[7] - 2024年7月26日同意2024年度新增日常关联交易预计议案[7] - 2024年3月25日、4月15日审议通过续聘2024年度审计机构议案[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露定期报告，经审议通过[8] 激励计划 - 公司限制性股票激励计划审议流程及信息披露合规[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事诚信履职，维护股东利益[11] - 2025年将继续承担义务，履行职责[12] - 与内部审计等就公司情况深入交流[10] - 与公司人员密切联系提建议[10][11] - 对公司现场检查，关注经营等情况[11] - 关注外部环境及市场变化影响[11] - 督促公司规范运作，提升管理水平[10][11] - 将加强学习，关注中小股东权益[12] - 在董事会发挥参与决策等作用[11]