会议情况 - 2024年召开4次股东大会，审议18项议案[2] - 2024年召开9次董事会会议，审议34项议案[2] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议3项议案[2] - 2024年召开6次审计委员会会议，审议14项议案[2] - 2024年召开3次提名委员会会议，审议3项议案[2] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[2] - 2024年召开1次战略委员会会议，审议1项议案[2] 议案审议 - 2024年4月28日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[7] - 2024年8月29日审议通过新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额议案[7] - 2024年12月2日审议通过预计2025年度日常关联交易额度议案[7] - 2024年4月28日审议通过计提2023年度相关损失议案[11] - 2024年7月2日、11月13日、12月2日分别审议董事和总裁相关议案[11] - 2024年12月2日董事会、12月19日股东大会审议通过回购股份方案[12] - 2024年6月21日审议通过2023年度经管层专项奖励议案[13] 其他事项 - 独立董事应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加9次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次[3] - 公司按时披露5份报告，准确披露财务数据和重要事项[9] - 公司不再续聘众华会计师事务所，选聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 报告期内公司共披露临时公告69篇、定期报告4篇[13] - 2024年度公司规范运作，内控制度完善，财务运行稳健[14] - 2025年独立董事将继续为公司提供建设性意见[15]